一跨境诈骗团伙被无锡警方摧毁!他们用这招诈骗了400余万元……

随着一名“考察人员”

于27日下午被民警押回无锡

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一个跨境设赌诈骗团伙被一网打尽

警方共抓获犯罪嫌疑人15名

带破案件4起

涉案金额达420余万元

其余14名诈骗嫌疑人

已于8月12日晚抵达上海虹桥站

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他们由公安机关押解

历时12小时

行经1500多公里

到达无锡已是凌晨

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事情还要从半年多前说起 ↓↓↓

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知名企业上门实地考察?!

姚先生今年50多岁,在锡山区厚桥镇经营一家机械制造公司。大约9个月前,公司接到一个网名为“躲不过心动”的人发来邮件,对方自称是印尼金光集团的业务员,想采购姚先生公司生产的28台离心机。

姚先生一看,对方来头真不小。是一家知名大企业,而且这是一笔上千万元的订单,姚先生立即给对方发送了产品参数与报价。对方表现出浓厚的兴趣,向姚先生要了联系方式,并称将派专人来公司实地考察。不久,一名自称戴杰的企业考察人员打电话给姚先生,称他们已到常州。姚先生觉得对方是诚心做生意,而他也一心想促成这笔交易,于是开车赶到常州将戴杰一行人接到公司参观。

▼诈骗分子

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▲受害人

一番实地考察后,戴杰表示产品不错,他们有意向购买,让姚先生起草好合同做好准备。几天后,戴杰与姚先生联系,称公司已经同意跟他签合同,公司总裁黄总正在泰国出差,邀请姚先生赴曼谷商谈合作事宜

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三副牌输掉17万美元

姚先生信以为真,随即独自前往泰国。到达泰国后,对方公司的翻译等人接待了姚先生,将他安排在当地一家豪华酒店住宿。第二天姚先生见到了戴杰口中的黄总。商谈过程中,黄总又陆续见了新加坡客人、台湾客人。一切看起来都很正常,姚先生也对签订合同充满期待。

事情进展非常顺利,此时距离吃饭时间还早,黄总向几个客人提议,大家先玩几把牌打发时间,牌局纯属娱乐输赢不当真。

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姚先生自然不好推辞,他一开始手气不错,赢了一些钱。可是三副牌结束,他就输掉了17万美元。这时黄总借口离开,台湾客人突然翻脸,要求姚先生支付输掉的钱共折合人民币120万元,否则不让他离开。

姚先生只身在外,无奈之下妥协了,因为一时拿不出这么多钱,他与对方商量愿意支付20万元。对方答应后,姚先生联系妻子将钱汇入对方指定账户内,钱款一到账,姚先生就被送到机场回国。姚先生越想越觉得不对劲,回来后便和妻子一起到派出所报案。

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15名诈骗嫌疑人被一网打尽

姚先生妻子汇出的20万元早已被对方“洗白”,无从进一步查证。警方对曾到姚先生公司考察的戴杰展开调查,不久发现他背后隐藏着一个诈骗团伙。警方通过侦查掌握团伙的人员构成、活动规律和窝点之后,本月中旬在深圳等地抓获以陈某某、皮某某为首的14名嫌疑人,随后又抓获了嫌疑人温某某。

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▲这是一个以陈某某、皮某某为首,再辅以业务员、考察人员、翻译等人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙。

据调查,这是一个以业务员、考察人员、翻译等人员组成的诈骗犯罪团伙。该团伙组织严密、分工明确,布了一个很大骗局,专门以谈生意为幌子,把受害人诱骗到境外,然后设置赌局“出老千”诈骗。姚先生遇到的所谓考察员戴杰、公司老总黄总、新加坡客人、台湾客人等,全是团伙成员假扮的。

经初步核实,去年以来该团伙在无锡、宜兴、宿迁等地作案4起,涉案金额420余万元。目前陈某某等15名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

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警方提醒

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企业负责人遇到陌生订单时,对于意向合作单位和个人背景要做一些必要的调查了解,面对出境谈生意的邀请要慎重考虑,避免受骗。

END

记者:念楼

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