判了!这个烟台人发放虚拟货币吸金2.8亿,7万人被骗

芝罘区法院日前公开审理一起组织、领导传销活动案,王某刚等5名被告人分别被判处有期徒刑三年至七年不等,并处罚金十万至一百万不等,同时对涉案赃款均予以没收,上缴国库。

法院经审理查明,被告人王某刚分别于2014年、2015年注册成立北京联盟天下网科技有限公司、烟台联企盟商网络科技有限公司,对外统称“联盟天下网科技有限公司”(以下简称联盟天下公司),王某刚任董事长,是公司的实际控制人,被告人王某荣任总经理,负责公司财务。2016年11月开始,被告人王某刚以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”,并宣传该“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月,联盟天下公司正式发行“联盟票”,发行价格为每枚1元,对外宣传只涨不跌,并通过人为操控,将其价格垒高。期间,被告人杜某峰、尹某芝分别以公司商学院院长、市场部部长身份,通过开现场发布会和微信宣传的形式,宣传讲解“联盟票”运营模式,被告人全某利(马来西亚籍)担任公司国际副总裁,负责对外宣传、各地代理商和发展会员的培训讲课等事宜。至案发时,该公司已发展会员总数约7.6万人且会员达三层及以上,涉及山东、广东、内蒙古等多个省份,“联盟票”价格已升至50余元,王某刚、王某荣、杜某峰、尹某芝、全某利参与组织、领导传销吸收资金金额2.8亿余元。法院经审理认为

被告人王某刚等5人,以发行数字货币为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按一定顺序组成层级,以发展人员的数量及购买“联盟票”的数额作为提成依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依照《中华人民共和国刑法》相关条款规定,依法做出上述判决。

早前报道

犯罪嫌疑人王某刚(1975年,烟台莱山人)自称“中国数字货币研究所副所长”,2017年创建起名曰“联盟天下”网络传销组织,并在网上发行年可涨价1000倍的数字货币“联盟券”。这个组织里的“讲师”在几百个网友群里不停地给大家洗脑,通过拉人头、高额提成的方式,仅仅半年时间吸收会员7万多人。

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7个月吸金2.5亿

即使大多数觉得这种组织所宣称的“一夜暴富”是无稽之谈,但还是在短短7个月时间内,引来了全国31省超过7万会员参与。最多的时候,王某等人的15个银行账户吸金2.5亿元。这种吸收会员的方式,则是典型的传销组织拉人头的办法。拉人头返利共设三个层级,当事人可以直接从下面发展会员获取提成。

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这个“联盟天下”一个具有欺骗性的掩示之处在于,联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品,让它看上去就像钱一样。而这个“钱”每天都在涨。

近乎疯狂的自我包装

用这些空手套白狼得来的巨款,王某刚开始了近乎疯狂的自我包装。他先后成立7家网络科技公司、商务有限公司,自任董事长、CEO。甚至网上还有他的专题片,然而点开视频就可以发现,连电视台的台标都是仿冒的。花钱买面子、花钱买名声,为的都是让更多的人相信,用真金白银买来的联盟券真的会1万元变1000万元。

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虚假视频截图

雷霆出击半月破案

2017年7月12日,烟台市公安局芝罘分局在市局相关部门大力配合下,迅速立案侦查。

2017年7月25日上午,专案组联合特勤中队共60余名警力,在北京、烟台两地相继将王某刚、王某、杜某等15犯罪嫌疑人抓获归案。

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经查,2016年11月以来,犯罪嫌疑人王某刚等在全国30余个省、直辖市及港澳台地区、马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等10余个国家发展会员总数76902人,涉案总金额2.5亿元。

法官提醒

当前传销形式多样,但无论传统传销还是形形色色的网络金融传销,不管怎么“整容”也是万变不离其宗,都具有以下三个特征:一是入门费,需要交钱或者变相交钱(如购买产品),获得入会资格;二是拉人头,需要靠拉人入伙获得高额报酬;三是计酬方式,以直接或间接发展人员为计提报酬或返利依据。广大群众要擦亮眼睛,警惕“暴利诱惑”,牢记传销三大基本特征,谨防落入传销陷阱。

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