东营警方破获一诈骗犯罪团伙引出串并案300余起

近日，东营市公安局东营分局成功打掉一诈骗犯罪团伙，破获系列跨区域诈骗团伙案件300余起，抓获犯罪嫌疑人21人，涉案资金2000余万元。

3月15日，东营公安分局接孙某报警称，被人以高收益引诱诈骗6万余元。经查，孙某通过交友网站认识一男子，通过聊天，该男子获取了孙某信任，并让孙某帮其打理某平台的一个账户，玩博彩游戏。随后，该男子以高收益引诱孙某自己也注册一个账户充值，几天内孙某陆续充值66400元，其后该孙发现其账户不能提现，此时已联系不上该男子。 刑侦大队立即抽调精干力量组成专案组进行调查，办案民警在办理该案件过程中，于4月10日接到李某报警，称自己被骗6万余元，被骗方式与孙某被诈骗案如出一辙。

办案民警对以上两起诈骗案件展开侦查，从大量可疑线索中提取有效信息，通过对调取的海量网络信息进行科学比对、梳理排查，初步锁定两案犯罪嫌疑人系同一伙人。随着对该伙人员的深入调查，发现其在某科技公司租用的大量域名，制作成诈骗网站后进行诈骗犯罪。通过对掌握的嫌疑人相关信息进行科学研判，锁定犯罪嫌疑人小甲（男，化名）。随后，办案民警通过合成作战，网上网下同步侦查，倒查涉案资金流、信息流，摸清了该团伙的组织架构，人员层次，成功锁定了一个由20余人组成的犯罪团伙。

5月5日，经省公安厅反电信诈骗中心协调，东营市反电信诈骗中心及东营公安分局刑侦大队周密部署，兵分多路赶赴广东、福建、四川等地同时开展收网行动。在当地公安部门协调配合下，办案民警经过连续几天的蹲守、摸排，摸清了目标人员位置及活动轨迹。

5月8日中午，各路人员同时展开抓捕行动，分别于广东江门、广州、揭阳、福建泉州、四川成都抓获犯罪嫌疑人18人。现场查扣电脑17台、银行卡53套、手机卡13张、作案手机29部，打掉窝点5个，冻结作案微信、QQ号码70余个，冻结银行卡150余张，冻结涉案资金120余万元，查扣作案车辆2台。

随后，刑侦大队对5名漏网嫌疑人展开网上追逃，目前已有3名在逃人员被抓获归案。

经初步审讯，自2018年4、5月份以来，犯罪嫌疑人小甲等人在某科技公司分多次大量租用域名，将域名制作成多个钓鱼网站，向境内、外诈骗团伙出租，提供后台数据更改方式，并对网站进行维护和技术支持，目前已制作出售诈骗网站一千余个。

自2018年8月份以来，小甲犯罪团伙在缅甸老街、广东江门直接进行“杀猪盘”诈骗，诈骗受害人20余名，被骗资金50余万。此外，该团伙还网罗身边亲戚、朋友，帮其向他人收买成套的银行卡，再倒卖给菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等境外诈骗分子，从中赚取差价，仅目前已落实出售的银行卡数量就有1000余套，非法获利200余万。

目前，该案已串并案件300余起，涉案资金2000余万元，调查工作正在进一步开展中。

记者 徐鹏